В среднем каждый месяц создается https://www.extraordinaryfacility.com/2017/03/proto-party-1/ более пяти тысяч мемкоинов. В последнее время на крипторынке сильно распространяется нарратив мемкоинов. Это монеты, которые не подкреплены ничем, кроме комьюнити и его веры в рост. Некоторые из них выросли на десятки тысяч процентов и пробили капитализацию в миллиард, но большинство (99%+) укатались в ноль. Но для начала, чтобы понимать контекст и всю схему целиком, необходимо разобраться в некоторых тонкостях.
Токеномика: Что Это И Почему Она Важна Для Инвесторов
- Стартап был создан в 2016 году и успешно просуществовал почти 3 года.
- Скам на бирже можно постараться обойти при помощи сторонних обменных ресурсов.
- Даже если вы не планируете выводить деньги, мошенники могут использовать ваш счет для манипуляций.
- Кто-то активно продвигает проект в листинге, не жалея денег, после чего сворачивает проект под разными предлогами на пике стоимости токена.
- Один из популярных методов обмана, часто включающий в себя многие другие методики.
Хайпы — это проекты, которые рано или поздно 100% ждет скам. Криптовалютные стартапы, прошедшие ICO, могут как соскамиться, так и стать лидерами сегмента. Для защиты от фишинга важно всегда проверять домен ресурса в адресной строке браузера и не переходить по подозрительным ссылкам из писем и социальных сетей. Используйте надежные кошельки и криптовалютные биржи, такие как OKX, MEXC или Bybit, чтобы избежать риска.
Что Же Делать, Чтобы Не Попасться На Скам Проект?
Под видом уникальной информации инфо-бизнесмены продадут вам за фиксированную плату доступ в закрытый чат, приватный канал в Telegram или курс обучения. «Скам-схемы, связанные с финансовым рынком и криптовалютой, базируются на прекращении вывода средств своим клиентам. Начинаются проблемы обычно с «форс-мажора» и обещаний решить вопрос с выплатами в кратчайшие сроки. Само слово имеет английские корни и означает мошенничество с целью получения быстрой выгоды. В инвестициях скамом называются проекты, которые оттягивают или перестают выплачивать проценты и дивиденды, нарушают условия сделок.
Разработчики попросту не довели до ума эти проекты и они уже почти мертвые. Если есть на CoinMarketCap, значит вероятность ее искусственного скама резко снижается. Например, когда в 2017 году (точно не помню) появилась криптовалюта Mavro, было вполне очевидно, что речь идет не о криптовалюте как таковой, а о классическом хайпе. Кстати, в 2020 году эта же валюта все-таки появилась в CoinMarketCap и ее использовали для пампа. Но я бы не стал вкладывать деньги всерьез и надолго в монеты ниже 1000-го ренка.
При попадании на сайт проекта нужно присмотреться к интерфейсу страницы, качеству ресурса, информативности контента. Кроме того, надо почитать отзывы пользователей, ознакомиться с рейтингами. Необходимый комфорт и должный уровень безопасности могут обеспечить только проверенные платформы и проверенные криптобиржи. Для защиты от скама в мире криптовалют следует соблюдать несколько простых правил безопасности. Прежде всего, необходимо всегда быть осторожным при выборе платформы для торговли криптовалютой или инвестирования в проекты. Следует изучать команду проекта и выяснять все возможные детали о нем, а также обращаться к независимым источникам информации для подтверждения его надежности.
Чаще всего, когда появляются первые признаки скама, инвестор уже ничего не может сделать — аккаунт заблокирован, деньги вывести возможности нет. Старайтесь делать скрины каждого шага и каждой проблемы. В случае скама огласка ситуации поможет помешать разработчикам привлечь инвестиции в новый проект, но вернуть деньги скорее всего уже не получится. Обратите внимание на общее состояние проекта и его идею. Если разработчики не готовы «убивать» проект в первые же дни его запуска, то они уделят внимание проработке идеи, White Paper, коду, кошельку и т.д.
Мошенники не могли упустить возможность воспользоваться таким поездом хайпа в своих интересах. Они создали криптовалюту Squid по мотивам сериала и обещали, что победитель квеста в итоге заберет весь фонд. Еще обвал LUNA связывают с уменьшением резервов фонда, который отвечает за обеспечение UST. В итоге вывод монет приостановили все крупные биржи и основные держатели лишились многомиллионных активов. На фоне проблем держатели монеты начали массово распространять сообщения о том, что LUNA — это скам. Эксперты отмечают, что он был важным компонентом стабильности LUNA и его падение не могло остаться незамеченным.
Коинмаркеткэп не имеет специального сервиса для отслеживания скам-проектов, но общая база обновляется довольно быстро. Еще один торговый робот, не оправдавший ожиданий инвесторов. Команда обещала генерировать прибыль за счет разработки торгового алгоритма. Для его запуска было проведено ICO, на котором мошенникам удалось привлечь $4,5 миллионов.
В раундах финансирования участвовали 382 проекта, которые привлекли $11,9 млрд. Первичные биржевые предложения предполагают участие торговых платформ, которые работают с перспективными командами и продвигают их токены среди своих пользователей. Новый способ краудфандинга значительно снизил количество мошеннических схем в криптовалюте. API предоставляет доступ к управлению вашим счетом на бирже, иногда без возможности вывода средств.
Храните криптовалюту в некастодиальных кошельках самостоятельно. Наиболее надежной защитой является ваше осведомленность, знания и опыт работы на рынке криптовалют. Скам (scam) в криптовалюте — это проекты, которые обманули своих инвесторов, в большинстве случаев, это была изначальная цель. Бывают и сложные схемы, функционирующие не один год, вызывающие доверие у многих пользователей.
Будьте осторожны с раздачами, которые создают ощущение срочности или дефицита и никогда не переводите криптовалюту на чужие кошельки. Сэм-Бэнкман Фрид создал биржу FTX, нативным токеном которой стал FTT. Практически весь период существования биржи её владелец распоряжался средствами клиентов, как своими.
Непреднамеренным скамом было закрытие проекта The DAO. Ошибка в исходном коде криптовалюты привела к тому, что мошенникам без труда удалось выкрасть из системы более 60 миллионов долларов, после чего проект был вынужден поспешно закрыться. Например, недавно стоимость токенов популярного Web3 проекта STEPN упала более чем в 2 раза. Владельцы кроссовок начали массово кричать о скаме в профильных чатах, но это не тот случай. Хотя схема обмана с помощью кроссовок вполне реальная.
В один момент разработчики удалили группы в мессенджерах и перестали выходить на связь. Жесткий экзит-скам — мошенничество, мягкий экзит-скам — использование разработчиками своего положения. В обоих случаях монеты выводятся на биржу и проходят листинг. В первом случае разработчики исчезают с деньгами инвесторов в неизвестном направлении.